سه تبعه خارجی صدای مدیران عامل و وکلا را جعل و در یک کلاهبرداری ۱۲۹ میلیون دلاری از شرکت‌های سراسر جهان پول سرقت کردند.
فهرست مطالب
سه تبعه خارجی به اتهام مشارکت در یک طرح کلاهبرداری بین‌المللی ۱۲۹ میلیون دلاری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
به گزارش سرویس هوش مصنوعی تک‌ناک، به گفته دادستان‌های فدرال آمریکا، در این کلاهبرداری از فناوری هوش مصنوعی برای جعل هویت مدیران ارشد شرکت‌ها و وکلا استفاده شده است.
جزئیات کلاهبرداری ۱۲۹ میلیون دلاری
بر اساس کیفرخواست ثبت‌شده در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک، جیکوب سوآل با نام‌های مستعار «راکی بالبوآ» و «سبا کلارک» در ماه ژوئن در اسپانیا بازداشت شد. شارون هازان که از نام‌های مستعار «سوپرمن کش»، «ایمپاسیبل میشن»، «فت بوی» و «ران» استفاده می‌کرد، در ماه اوت در اسپانیا دستگیر شد و گای شیتریت نیز در ماه سپتامبر در بریتانیا بازداشت شد.
طبق بیانیه دفتر دادستانی آمریکا، هر سه متهم در طرحی مشارکت داشته‌اند که از ژوئیه ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۶ جریان داشت. اعضای این گروه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، صدا و تصویر مدیران شرکت‌ها و وکلای موسسات حقوقی بزرگ را جعل می‌کردند تا کارکنان شرکت‌های مختلف را به انتقال مبالغ کلان به حساب‌های بانکی تحت کنترل خود ترغیب کنند.
حتما بخوانید: هوش مصنوعی در آستانه خودبهبودی مستقل قرار دارد! + تصویر
دادستان‌ها بیان کردند که اعضای گروه و همدستان آنها معمولا با کارکنان بخش حسابداری تماس می‌گرفتند و مدعی می‌شدند برای انجام یک تراکنش مالی محرمانه به کمک آنها نیاز دارند. سپس با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، صدای مدیرعامل شرکت را شبیه‌سازی می‌کردند تا درخواست آنها معتبر به نظر برسد.
کلاهبرداران در ادامه در نقش مدیرعامل، از کارکنان می‌خواستند با وکلای موسسات حقوقی بین‌المللی بزرگی تماس بگیرند که مسئول رسیدگی به همان تراکنش مالی بودند، اما این وکلا نیز بخشی از شبکه کلاهبرداری بودند و هویت آنها جعل شده بود.
در نهایت، یکی از اعضای گروه کارکنان را به انتقال مبالغ هنگفت به حساب‌های بانکی افتتاح‌شده در کشورهای مختلف هدایت می‌کرد. پس از دریافت پول، اعضای شبکه مبالغ سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کردند تا به گفته دادستان‌ها، سرچشمه، مالکیت و کنترل دارایی‌های غیرقانونی را پنهان کنند و سپس این مبالغ را میان خود تقسیم کنند.
اتهامات و مجازات‌ها
دفتر دادستانی آمریکا اعلام کرده است که این شبکه کلاهبرداری در مجموع ۱۲۹ میلیون دلار از شرکت‌هایی در سراسر جهان سرقت کرده است. در میان قربانیان این طرح، یک بانک سرمایه‌گذاری در نیویورک، دو مجموعه بیمارستانی در میزوری و کالیفرنیا، یک بانک در رود آیلند، یک شرکت فناوری مالی در بریتانیا، یک شرکت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در ماساچوست و یک تولیدکننده غذای حیوانات خانگی در فلوریدا قرار دارند.
بر اساس بیانیه دادستانی، سوآل که اهل اسپانیا و بریتانیا است، با جعل هویت وکلای بریتانیایی با قربانیان تماس می‌گرفت. او برای معتبر جلوه دادن نقش خود هنگام مکالمه با قربانیان، از متنی با عنوان «تماس وکیل» استفاده می‌کرد. هازان، مسئول پول‌شویی درآمدهای حاصل از این طرح بود. دادستان‌ها عنوان کردند که او مدعی شده بود از سال ۱۹۹۴ در زمینه پول‌شویی فعالیت می‌کند، تنها طی سه سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را پول‌شویی کرده و در میان فعالان حرفه‌ای این حوزه «در سراسر جهان نفر اول» است.
هازان پیش‌تر نیز در سال ۲۰۰۸ در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک به اتهام توطئه برای کلاهبرداری بانکی محکوم شده بود. شیتریت نیز به پول‌شویی وجوه حاصل از این کلاهبرداری متهم است. هر سه متهم با هفت اتهام از جمله توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی، دو فقره سرقت مشدد هویت، توطئه برای پول‌شویی و دو فقره پول‌شویی روبه‌رو هستند. حداکثر مجازات در نظر گرفته‌شده برای هر یک از این اتهامات ۲۰ سال حبس است.
جیمی مک‌دونالد، دادستان آمریکا در بیانیه‌ای هشدار داد: «فناوری SI ظرفیت‌های چشمگیری دارد، اما مردم باید بدانند برخی افراد به دنبال استفاده از این فناوری نوظهور برای پیشبرد اهداف مجرمانه خود هستند.» او از افراد و جامعه کسب‌وکار خواست راهکارهای محافظت از خود در برابر تهدیدهای نوظهور جرایم مبتنی بر SI را جدی بگیرند. SI مخفف ابرهوش است؛ اصطلاحی که کاخ سفید ترجیح می‌دهد برای اشاره به هوش مصنوعی به کار ببرد.